第171章 赵峰被多个部门盯上！

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不明来历的钱一旦入境，立刻就会被有关部门甄别。

如果以正当的名义、外企投资，亦或者港商等办法入境，操作性高、足够稳定、不易发现。

但这种情况一般需要漫长时间操作，见效慢、短线操作、小额多笔细水长流。

赵峰有这个时间吗？

很显然没有。

迫在眉睫的贷款、退款以及员工工资，足以在短时间内拖垮企业，事情闹大，兜不住的，特别是如今督导组还在京海，稍微有些动静就能被徐忠察觉。

当然，凭借赵立冬的能量，想要拖延时间，放宽贷款期限还是能办到的，这也是目前最稳妥的方式，只要渡过眼下的难关，所谓的境外账户资金问题其实不大，有太多办法能够安全落地。

可偏偏赵峰是个犟种。

认为自己能够解决。

只要将缺口堵住，凭着大笔的资金，转投其他行业，必定能逆风翻盘，还有机会跟王逸争锋相对。

这种想法——

对，也不对。

以平时的赵立冬的威信，没有引起领导不满的情况下，虽有麻烦，但也能解决。

可这节骨眼上，稍有不慎，牵一发而动全身，时机选择问题而已。

当境外的账户资金迅速流转国内，从香江多个账户上而转移到国内，汇聚到京海的账户上时，第一时间就引起多个部门的关注。

香江回归不过三年，任何一件小事，都能被谨慎关注。

资金也不例外。

银行、监察委员会等11个与资金挂钩的部门率先甄别出大笔来历不明的金额入境，即便是运用多个不同的账户，以各种名义进行投资、回款，也无法隐瞒国家的目光。

资金数量太过庞大，所谓的正当名义变得漏洞百出。

技术员第一时间发现情况不对劲后，迅速向上汇报，顺着多个账户甄别查找，顺藤摸瓜、追踪溯源下，资金来自境外某个挂靠账户，属于离岸公司，而资金流入境内后，经过多手的操作，最终汇聚到京海的银行账户上。

按照正常的程序，发现来历不明的庞大资金时，应当首先冻结账户，避免资金转移。

但经过上层领导的沟通，决定谋定而后动，先放任，再追查，避免打草惊蛇。

因为，

赵峰的资金入境手段太糙，经过多个部门短时间内的甄别，已经锁定其身份。

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